证券代码： 601600 证券简称：中国铝业 公告编号： 临 2016-022

　　中国铝业股份有限公司

　　关于公司高级副总裁变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于近日收到刘祥民先生的书面辞呈。 因工作需要， 刘祥民先生提请辞去公司高级副总裁职务。 2016 年 5 月 9 日， 公司第五届董事会第三十三次会议批准解聘刘祥民先生高级副总裁职务。刘祥民先生已确认与本公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东注意的事项。本公司董事会对刘祥民先生在担任公司高级副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。同日， 公司第五届刘祥民第三十三次会议批准聘任卢东亮先生为公司高级副总裁。公司独立董事对上述解聘及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：上述高级管理人员解聘及聘任程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对卢东亮先生简历的审查，认为卢东亮先生具有担任公司高级副总裁的专业知识、技能和资格。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2016 年5月9日