证券代码：600673证券简称：东阳光铝(6.72,-0.25,-3.59%)编号：临2012－39号

债券代码：122078债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年11月28日，公司以通讯表决方式召开八届十八次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2012年度关联交易的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）；

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。

由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5％，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《广东东阳光铝业股份有限公司关于增加2012年度关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，公司修订并完善了《关联交易决策制度》。

具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《广东东阳光铝业股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜关于增加经营范围的议案＞、＜关于修订公司章程的议案＞提交股东大会审议的议案》；

（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司于2012年7月26日召开董事会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》 【详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 临2012—34号《广东东阳光铝业股份有限公司董事会决议公告》】，上述议案尚需提交股东大会审议，董事会同意将其提交2012年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十八日

证券代码：600673证券简称：东阳光铝编号：临2012－40号

债券代码：122078债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于增加2012年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：应经营需要，结合公司2011年度股东大会审议通过的2012年度日常关联交易，公司新增日常关联交易；公司下属子公司韶关东阳光电容器有限公司、乳源东阳光精箔有限公司向关联方转让土地。

交易影响：交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的发展规划。

关联人回避事宜： 本次关联交易经公司八届十八次董事会批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、关联交易概述

鉴于公司部分控股子公司今年实际生产经营情况的变化，结合公司今年八届八次董事会及2011年度股东大会审议通过的2012年度关联交易，为了保证其生产经营能正常进行，需增加公司2012年度关联交易：

1、公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）向乳源阳之光铝制品有限公司（以下简称“阳之光铝制品”）出售废铝。

2、公司控股子公司韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）为乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司（以下简称“阳之光实业”）提供报表纸等印刷服务；

3、公司控股子公司乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）为乳源龙湾机械有限公司（以下简称“龙湾机械”）提供五金材料等。

4、公司控股子公司韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“东阳光电容器”）和乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）向乳源东阳光医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）出售土地。

二、关联方介绍

1、阳之光铝制品：阳之光铝制品是2011年08月31日在韶关市乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本1000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“研发、生产、销售；铝锭；铝器件加工”，是阳之光铝业的全资子公司。阳之光铝业是本公司的第三大股东（持股比例为5．952％），因此阳之光铝制品为本公司关联方。

2、阳之光实业：阳之光实业是2001年12月17日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本12，000万元人民币，注册地位乳源县开发区，主营业务范围为“投资兴办电子材料类、包装材料类实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）”。其实际控制人为郭京平先生，因此阳之光实业为本公司关联方

3、龙湾机械：龙湾机械是2002年6月18日在韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资企业，注册资本为10，000万元人民币，注册地为韶关市乳源县开发区。主营业务范围为“研发、生产；电子材料类、包装材料类机械设备；模具、卫生洁具、太阳能器具及专用设备。产品内外销售”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此龙湾机械为本公司关联方。

4、医疗器械：医疗器械是2012年7月17日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业区乳源东阳光医药区办公楼118、119室。主营业务范围为“销售：三类：体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，软件；二类：体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，软件（以上经营范围在许可证许可范围及有效期内经营）。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此，医疗器械为本公司关联方。

三、关联交易的主要内容

1、东阳光精箔与阳之光铝制品增加的关联交易

阳之光铝制品向东阳光精箔增加采购废铝料不超过1800吨，交易金额不超过2600万元，计价方式与年初签订的合同计价方式一致。

东阳光精箔是本公司的控股子公司，阳之光铝制品是本公司第三大股东乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”，持股比例为5．952％）的全资子公司；所以此项交易构成关联交易。

2、包装印刷与阳之光实业的关联交易

公司控股子公司包装印刷为乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司（以下简称“阳之光实业”）提供报表纸等印刷服务，按市场价格结算，其交易金额100万元；

3、磁性材料与龙湾机械的关联交易

公司控股子公司磁性材料为龙湾机械提供五金材料等，按市场价格结算，其交易金额合计120万元左右。

阳之光实业是阳之光铝业的控股股东，阳之光铝业是本公司的第三大股东；本公司的实际控制人与龙湾机械的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇；所以上述交易构成关联交易。

4、东阳光电容器、东阳光精箔与医疗器械的关联交易

东阳光电容器以评估价格向医疗器械转让两宗土地；东阳光精箔以评估价格向医疗器械转让一宗土地，具体内容如下：

（1）东阳光电容器两宗土地

①根据国有土地使用证（乳府国用总字第000030775 号、字（2006）第02320100097号），土地使用权登记面积为53，494㎡，本次转让面积为其中西端的6，512．4㎡。

根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012 年9 月7 日为评估基准日出具的《评估报告》（业评地字［2012］第3－088号），评估面积6，512．4 ㎡，评估地价为1，511，000元。

②根据国有土地使用证（乳府国用总字第000030774号、字（2006）第02320100096号），土地使用权登记面积为63，424㎡，本次转让面积为其中东端的14，282 ㎡。根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012 年9 月7 日为评估基准日出具的《评估报告》（业评地字［2012］第3－088号），评估面积14，282 ㎡，评估地价为3，313，000元。

上述两宗土地合计转让价格为482．4万元。

（2）东阳光精箔一宗土地

根据国有土地使用证（乳府国用总字第000029854号、字（2004）第02320300021号），土地使用权登记面积为64，643 ㎡，本次转让面积为其中的25，337．3 ㎡。

根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012 年9 月7 日为评估基准日出具的《评估报告》（业评地字［2012］第3－089号），评估面积25，337．3 ㎡，评估地价为5，701，000元。

上述一宗土地转让价格为570．10万元。

东阳光电容器和东阳光精箔是本公司的控股子公司，本公司的实际控制人与医疗器械的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇，所以上述交易构成关联交易。

四、交易对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的发展规划。

五、审议程序

1、董事会表决情况

上述关联交易已于2012年11月28日召开的公司第八届十八次董事会议审议通过，关联董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权在董事会表决时回避表决。

2、独立董事意见

我们认为，我们认为，关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营需要。

关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意提交股东大会审议！

3、上述关联交易涉及总金额大于3，000万元且大于公司净资产的5％，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易获得股东大会通过方能有效。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易已签署了书面合同。

七、备查文件目录

1、公司第八届十八次董事会决议

2、独立董事意见

3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同

4、广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012 年9 月7 日为评估基准日出具的《评估报告》（业评地字［2012］第3－088号）

5、广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012 年9 月7 日为评估基准日出具的《评估报告》（业评地字［2012］第3－089号）

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

2012年11月28日

证券代码：600673证券简称：东阳光铝编号：临2012－41号

债券代码：122078债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第八届十八次董事会审议，定于2012年12月14日（星期五）召开2012年第三次临时股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2012年12月14日早上10：00时准时开始，会期一天。

（二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

（三）会议审议事项：

议案一：关于增加2012年度关联交易的议案；

议案二：关于修订《关联交易决策制度》的议案；

议案三：关于增加经营范围的议案；

议案四：关于修订《公司章程》的议案。

（四） 参会人员：

1、公司董事、监事及高管人员；

2、截止2012年12月11日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

（五）登记方法：

1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

5、股权登记日：截止2012年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

6、会议报到时间：2012年12月14日早上9：00－10：00

7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

8、联系人：张旭先生、陈建华先生；

9、联系电话：0769－85370225

10、联系传真：0769－85370230

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费自理；

2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；

3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区

4、邮编：523871

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

2012年11月28日

附：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：