证券代码：000807证券简称：云铝股份[0.00%资金研报]公告编号：2014—045
　　
　　云南铝业股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于2014年6月27日（星期五）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2014年7月9日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事11名、实到董事11名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：
　　
　　一、《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的预案》；
　　
　　公司为加快实施铝土矿—氧化铝资源开发战略，积极构建低成本资源竞争优势，进一步降低公司铝冶炼生产成本，公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）依托文山地区丰富、优质的铝土矿资源，在文山铝业现有年产80万吨氧化铝产能的基础上，通过技术升级提产增效，新增年产60万吨氧化铝产能，使文山铝业氧化铝产能达到140万吨。
　　
　　根据文山铝业氧化铝厂现状及现有铝土矿资源情况，本次新增年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目主要建设1条600Kt/a溶出生产线、高压蒸汽锅炉及部分辅助生产设施等，使文山铝业氧化铝产能提产到年产140万吨的生产规模。该项目预计总投资为19.0705亿元。目前，该项目已获得云南省发展和改革委员会备案，公司正在积极开展本项目的各项前期工作。
　　
　　该项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向，是云铝股份加快推进“增两头、稳中间”转型升级发展战略的重要举措。该项目将充分利用文山铝业现有80万吨氧化铝项目的生产设备和工艺技术，将进一步优化公司产业结构、提高氧化铝生产能力，进一步降低公司铝冶炼生产成本，显著提高铝土矿—氧化铝资源保障水平，促进公司转型发展，持续增强公司盈利能力和抗风险能力，降低经营风险。
　　
　　本预案需提交公司下一次股东大会审议。
　　
　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。
　　
　　二、《关于修改的预案》；
　　
　　按照《上市公司章程指引》（2014年修订）的规定，结合公司实际情况，对公司章程的相应条款作如下修改：
　　
　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
　　
　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　
　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
　　
　　股东大会将设置会场，以现场会议结合网络投票的形式召开。公司应提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　
　　第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
　　
　　第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
　　
　　本预案需提交公司下一次股东大会审议。
　　
　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。
　　
　　三、《关于修改的预案》。
　　
　　按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，结合公司实际情况，对公司股东大会议事规则的相应条款作如下修改：
　　
　　第十八条公司在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
　　
　　第十八条公司在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。同时，公司优先采用网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
　　
　　本预案需提交公司下一次股东大会审议。
　　
　　表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。
　　
　　云南铝业股份有限公司
　　
　　2014年7月9日
　　
　　证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2014-046
　　
　　云南铝业股份有限公司关于
　　
　　控股子公司云南文山铝业有限公司
　　
　　开展年产60万吨氧化铝技术升级
　　
　　提产增效项目的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施铝土矿—氧化铝资源开发战略，积极构建低成本资源竞争优势，进一步降低公司铝冶炼生产成本，公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）依托文山地区丰富、优质的铝土矿资源，在文山铝业现有年产80万吨氧化铝产能的基础上，通过技术升级提产增效，新增年产60万吨氧化铝产能，进一步提高铝土矿—氧化铝资源保障水平，持续增强公司盈利能力和抗风险能力。
　　
　　一、项目建设概述
　　
　　（一）项目建设的基本情况
　　
　　文山铝业年产80万吨氧化铝项目是云铝股份2009年非公开发行股票募集资金投资项目，该项目于2008年6月获得国家发改委批文，正式开工建设，于2012年7月产出最终产品氧化铝，并于2013年第三季度顺利实现了达产，2013年氧化铝产量突破60万吨，实现净利润约0.7亿元。
　　
　　根据文山铝业氧化铝厂现状及现有铝土矿资源情况，本次新增年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目主要建设1条600Kt/a溶出生产线、高压蒸汽锅炉及部分辅助生产设施等，使文山铝业氧化铝提产到年产140万吨的生产规模。该项目预计总投资为19.0705亿元。目前，该项目已获得云南省发展和改革委员会备案，公司正在积极开展本项目的各项前期工作。
　　
　　（二）项目建设的可行性和必要性
　　
　　文山州具有丰富、优质的铝土矿资源，目前文山铝业探获的铝土矿资源量近1.5亿吨，未来还具有良好的资源增储前景，仅目前探获的铝土矿资源储量就可以满足文山铝业年产140万吨氧化铝规模再生产30年以上的供矿要求。为配合文山铝业氧化铝项目的建设，现已建设了红舍克和卖酒坪两座矿山，拟继续建设第三座矿山，共同向氧化铝生产系统供矿，为该项目提供充足的资源保障。该项目将充分利用文山铝业现有80万吨氧化铝项目的生产设备和工艺技术，工程建设投资低，建设周期短，有利于项目按照进度顺利实施。
　　
　　本氧化铝项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向，是云铝股份加快推进“增两头、稳中间”转型升级发展战略的重要举措。该项目有利于进一步降低公司铝冶炼生产成本，将显著提高公司铝土矿—氧化铝资源保障水平，持续增强公司盈利能力和抗风险能力。
　　
　　二、项目公司的基本情况
　　
　　公司名称：云南文山铝业有限公司
　　
　　公司住所：云南省文山州文山市城北片区高登路
　　
　　法定代表人：丁吉林
　　
　　注册资本：160,000万元（人民币）
　　
　　成立日期：2004年4月16日
　　
　　公司经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售。