本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届　　董事会第十八次会议通知于 2015 年 9 月 11 日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于 2015 年 9 月 21 日（星期一）以通讯方式召开。

　　（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

　　（四）公司第六届董事会第十八次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　1.《关于对控股子公司提供委托贷款的预案》；

　　为降低控股子公司综合融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提高公司自有资金的使用效率，根据公司第六届董事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》，向控股子公司提供了合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 1 年的委托贷款。目前，贷款即将到期，结合控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”）、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫公司”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”）的生产经营实际和资金状况，公司决定继续以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司等有资质的金融机构对涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司提供合计不超过 9 亿元（含 9 亿元）的委托贷款，期限不超过1 年（含一年），其中为涌鑫公司提供不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）委托贷款，为润鑫公司提供不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）委托贷款，为泽鑫公司提供不超过 4 亿元（含 4 亿元）委托贷款。

　　目前涌鑫公司的股权结构为公司出资比例 47.68%，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）出资比例 43.21%，其它股东出资比例较小。冶金集团将在通过相关内部决策程序后，根据公司对涌鑫公司提供委托贷款的金额，按其持有涌鑫公司出资比例，对涌鑫公司提供不超过 2.27 亿元（含2.27 亿元）委托贷款。其他股东出资比例较小，不按照出资比例提供委托贷款支持，不会损害公司及全体股东的利益。

　　目前润鑫公司的股权结构为公司出资比例 46.12%，公司控股股东冶金集团出资比例 44.83%，其它股东出资比例较小。冶金集团将在通过相关内部决策程序后，根据公司对润鑫公司提供委托贷款的金额，按其持有润鑫公司出资比例，对润鑫公司提供不超过 2.43 亿元（含 2.43 亿元）委托贷款。其他股东出资比例较小，不按照出资比例提供委托贷款支持，不会损害公司及全体股东的利益。

　　目前泽鑫公司的股权结构为公司出资比例 60%，冶金集团出资比例 40%。冶金集团将在通过相关内部决策程序后，根据公司对泽鑫公司提供委托贷款的金额，按其持有泽鑫公司出资比例，对泽鑫公司提供不超过 2.67 亿元（含 2.67 亿元）委托贷款。

　　由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。

　　本预案须提交下一次股东大会审议，审议时关联方股东回避表决。

　　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据工作需要，公司将于 2015 年 10 月 9 日（星期五）以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2015 年 9 月 21 日