中国铝业股份有限公司董事会决定于2008年10月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，重要内容提示如下：

　　◆会议召开时间：2008年10月28日上午9：00

　　◆会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室

　　◆会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　◆会议议题：

　　1、审议及批准公司2008年中期股息分配方案的议案

　　2、审议及批准关于发行公司债券的议案

　　3、审议及批准修订公司章程的议案