董事会会议通知中国铝业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司董事会将于2008 年 8 月29 日（星期五）上午十时正在中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62 号本公司总部会议室举行董事会会议，藉以（其中包括）批准宣布本公司及其附属公司截至2008 年6 月30 日止六个月的中期业绩及考虑建议派发中期股息。

　　承董事会命

　　2008 年8月18日于本公告刊发日期，董事会成员包括肖亚庆先生、罗建川先生、陈基华先生及刘祥民先生（执行董事）；石春贵先生（非执行董事）；康义先生、张卓元先生、王梦奎先生及朱德淼先生（独立非执行董事）。