证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2015-049
　　福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月11日向各董事发出。
　　（二）本次董事会会议于2015年8月22日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案。
　　《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　《2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网。
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
　　《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《关于聘任公司财务总监》的议案。
　　江秋发先生的个人简历：
　　江秋发，男，1964年9月出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，江秋发先生的个人履历情况：1983年9月～1999年8月于福建省汽车改装厂任财务科长，1999年8月-2010年8月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。2010年8月-2011年12月于晋江三力机车有限公司任财务总监，2011年12月-2014年4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监，2014年4月-2015年5月于福建辉源集团有限公司任财务总监，2015年5月至今任职于福建省闽发铝业股份有限公司财务部。江秋发先生不存在《公司法》规定禁止担任财务总监职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江秋发不持有公司股票，亦不与其他董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会
　　2015年8月22日