本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开时间
　　召开时间为：2011年6月7日（星期二）上午10：00
　　2.股权登记日：2011年5月31日（星期二）
　　3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份[0.000.00%股吧]"或"公司")本部三楼会议室
　　4.召开方式：现场方式
　　5.召集人：公司董事会
　　6.主持人：董事长田永先生
　　7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
　　8.会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，持有（代表）公司股份581，925，623股，占公司总股份的49.15%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
　　9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于增加公司注册资本的议案》；
　　表决结果：
　　同意581，925，623股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；
　　反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；
　　弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。
　　（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
　　表决结果：
　　同意581，925，623股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；
　　反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；
　　弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。
　　（三）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。
　　表决结果：
　　同意581，925，623股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；
　　反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；
　　弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
　　2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
　　3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.与会董事签字确认的股东大会决议；
　　2.本次股东大会《见证意见书》。
　　云南铝业股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年六月八日